Die Strafermittlungsbehörde Taiwans hat ein großangelegtes illegales Geldtransfer-Netzwerk aufgedeckt, das seit 2018 zwischen der Insel und Südkorea tätig war. Laut Polizeiangaben war der Organisator des Schemas ein ehemaliger Ingenieur des taiwanischen Halbleiterriesen TSMC, der das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen verlassen hatte. Nach seiner Entlassung wechselte der Mann zu illegalen Abrechnungen für taiwanische Handelsunternehmen, die in Südkorea Kleidung einkauften. Die Kunden überreichten Bargeld Vertretern des Netzwerks in Taiwan, während die damit verbundenen Teilnehmer die Waren bereits auf der koreanischen Seite bezahlten und so das legale Banksystem vollständig umgingen. Als Tarnung diente ein Logistikunternehmen, das formal den Transport von Produkten betrieb.

Krypto-Kreislauf und technische Optimierung

Um die Verfolgung der Geldflüsse zu erschweren, nutzten die Organisatoren mehrere Kanäle für den Geldfluss. Das Geld wurde zunächst über eine lokale Kryptobörse geleitet und dann über die Plattformen Binance und Bybit sowie über persönliche Cold-Wallets nach Südkorea transferiert. Der ehemalige Ingenieur habe laut Ermittlung seinen technischen Fähigkeiten genutzt, um Gewinne zu berechnen und die vorteilhaftesten Zeitpunkte für Gewinne aus Kursschwankungen zu finden, so die Behörde. Das Haupteinkommen der Gruppe entstand durch die Differenz zwischen dem offiziellen und dem illegalen Wechselkurs.

Drei Durchsuchungswellen und 14 Festgenommene

Die Polizei führte in drei Wellen – am 14., 22. und 29. Juli – 14 Durchsuchungen durch. Infolgedessen wurden der Organisator und 11 weitere Teilnehmer des Netzwerks festgenommen. Auf den von den Strafverfolgungsbehörden veröffentlichten Fotos ist die Ausstellung der beschlagnahmten Gegenstände zu sehen: Stapel taiwanesischer Dollar, südkoreanischer Won und US-Dollar, Bankbücher und Plastikkarten sowie eine Reihe von Smartphones, die vermutlich zur Koordination der Operationen verwendet wurden.

Beschlagnahmte Vermögenswerte: von Bargeld bis Tesla Model S Plaid

Bei der Gruppe wurden 2,55 Mio. taiwanesischer Dollar in bar, 1078 USDT, 1,71 Mio. südkoreanischer Won sowie weitere Vermögenswerte im Gesamtwert von etwa 1,03 Mio. taiwanesischen Dollar beschlagnahmt. Zu den konfiszierten Gegenständen gehörten Audemars-Piguet- und Rolex-Uhren sowie ein Elektroauto Tesla Model S Plaid. Nach der Festnahme wurde der ehemalige TSMC-Mitarbeiter gegen eine Kaution von 500.000 taiwanesischen Dollar freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Widersprüchliche Daten

In den für die Faktenprüfung bereitgestellten Quellen wurden keine wesentlichen Abweichungen in den Zahlen oder der Chronologie festgestellt. Allerdings behandelt die zweite der zwei verfügbaren Quellen (biz.chosun.com) ein völlig anderes Thema – die Kommerzialisierung von Glas-Substraten von TSMC in Südkorea – und enthält keine Informationen über die Ermittlungen. Somit stützen sich alle wesentlichen Fakten auf eine einzige Primärquelle (goha.ru), die Daten der taiwanesischen Polizei wiedergibt. Eine unabhängige Bestätigung durch die koreanische Seite wurde im Rahmen dieses Beitrags nicht vorgelegt.