Die Strafverfolgungsbehörden in Spanien führen umfangreiche Ermittlungen gegen den prorussischen Blogger Anatolij Scharij und seine Ehefrau Olha Bondarenko durch. Zuständige Stellen prüfen Informationen über eine mögliche Zusammenarbeit des Beschuldigten mit russischen Geheimdiensten sowie Fakten zu Finanzbetrug, Steuerhinterziehung und groß angelegter Geldwäsche innerhalb der Europäischen Union.

Ermittlungsverlauf und internationale Zusammenarbeit

Der Fall liegt beim Untersuchungsgericht der Stadt El Vendrell in Katalonien. In die operativen und analytischen Maßnahmen sind die Nachrichtendienstabteilung der Zivilgarde der Provinz Tarragona, die Regionalstaatsanwaltschaft und die spanische Steuerbehörde eingebunden. Grundlage für die Einleitung dieses aufsehenerregenden Verfahrens war ein offizielles Ersuchen um internationale Rechtshilfe, das von ukrainischen Strafverfolgungsbehörden an die spanische Seite gerichtet wurde. Ermittler analysieren die Finanztransaktionen des Paares auf Risikoindikatoren im Zusammenhang mit der Legalisierung illegaler Einkünfte.

Finanzverstöße und versteckte Vermögenswerte

Nach Angaben von Steuerexperten stehen Scharij und Bondarenko, die seit 2016 ihren steuerlichen Wohnsitz in Spanien haben, unter dem Verdacht der schweren Steuerhinterziehung: Es geht um rund 150.000 Euro für das Jahr 2018 und etwa 388.000 Euro für das Jahr 2022. Darüber hinaus wurden im Zeitraum von 2019 bis 2021 verdächtige Geldeingänge aus verschiedenen Quellen registriert, darunter Konten in Russland und Litauen, P2P-Zahlungen, Transaktionen aus Kasachstan und Luxemburg sowie Kryptowährungstransfers. Die Gesamtsumme möglicher Geldstrafen für das Ehepaar könnte 10,7 Millionen Euro erreichen.

Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Zukunftsaussichten des Verfahrens

Im Juni 2026 durchsuchten spanische Sicherheitskräfte das neue Haus der Beschuldigten und beschlagnahmten dabei Computertechnik, Kommunikationsmittel, eine Schusswaffe des Typs Glock 19 sowie beträchtliche Wertsachen: etwa 800.000 Euro in Kryptowährung, 20 Goldbarren im Wert von rund 150.000 Euro, Luxusartikel im Wert von ca. 400.000 Euro sowie einen Porsche Cayenne. Das Gericht hat bereits die Beschlagnahme der sichergestellten Vermögenswerte angeordnet. Das Untersuchungsgericht bereitet die Vernehmung von Scharij und Bondarenko als offizielle Beschuldigte vor. Zur Erinnerung: Der Blogger wurde in der Ukraine zuvor in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft wegen Landesverrats verurteilt.