#Money Laundering

NABU und SAP haben ein Geldwäscheschema für 150 Millionen Hrywnja zur Kaution im 'Midas'-Fall aufgedeckt. Laut Ermittlungen waren Beamte des Präsidentenamts und Volksabgeordnete an der kriminellen Gruppe beteiligt, die eine Staatsbank nutzten, um die Finanzüberwachung zu umgehen.

🚨 In Kiew wurden Betrüger gefasst, die einen ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada der 1. Einberufung betrügen. Unter dem Deckmantel der SBU lockten sie einem 71-jährigen Mann 31.800 $ ab. An der Machination waren ein 20-jähriger Odesser und ein 17-jähriger Kurier-Sportler beteiligt. Das Geld sollte in Krypto verschwinden, wurde aber zurückgegeben. 🔥

Die Egmont Group schlägt einen „sicheren Hafen' für Banken vor, um den Datenaustausch mit staatlichen Behörden zu fördern. Dies ermöglicht eine Bündelung der Kräfte im Kampf gegen Geldwäsche und grenzüberschreitende Schemata und nimmt den Banken das Risiko der Haftung für die Offenlegung von Informationen im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung. 🏦🔒🚫

China hat ein neues KI-System zur Aufdeckung anonymen Transaktionen und zur Bekämpfung von Geldwäsche über Kryptowährungen vorgestellt. Experten verzeichnen eine Zunahme der Verfolgung von Schattenoperationen im Jahr 2025 und eine aktive Rolle Chinas bei der Veröffentlichung von KI-Forschungsergebnissen. 🚨🇨🇳📉