#Anti Corruption

Der HAKS prüft am 7. September den Antrag der SAP auf Inhaftierung der 24-jährigen Elisawet Iwachnenko („Muse“) im Callcenter-Fall am Büro des Generalstaatsanwalts. Die Staatsanwaltschaft fordert Untersuchungshaft mit 50 Millionen Hrywnja Kaution.

Die SAP beantragt beim Gericht, den stellvertretenden Leiter der OGP-Abteilung Serhij Krapiva im „Karthago“-Fall mit einer alternativen Kaution von 200 Mio. UAH in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Beschuldigte ist mit dem entlarvten Netzwerk der „Deckung“ betrügerischer Callcenter verbunden.

Das NABU und das Büro des Generalstaatsanwalts deckten eine Gruppierung unter der Leitung eines Beamten des Büros des Generalstaatsanwalts auf, die betrügerische Callcenter „schützte'. Der Beamte wurde suspendiert, der Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Hrywnja.

Der stellvertretende NBU-Vorsitzende Dmytro Olejnyk erklärte auf der Sitzung der VEK, dass über die Sense Bank nicht das gesamte Volumen der Kautionszahlungen an das HAG abgewickelt wurde. Der Regulierer identifizierte andere Banken mit vergleichbaren oder schwerwiegenderen Problemen und führt vier unangekündigte Prüfungen durch.

SAAP-Chef Alexander Klimenko kündigte eine systematische Überprüfung der Herkunft der Kautionsmittel für Korruptionsdelinquenten über den Dienst für Finanzmonitoring an. Besonderes Augenmerk liegt auf Bargeld von Personen mit nicht entsprechenden Einkommen.

Die Nationalbank der Ukraine führt seit dem 24. August ungeplante Prüfungen von Banken durch, die Kunden bedienten, die an der Einzahlung von 150 Mio. UAH Kaution für den Ex-Minister Galuschtschenko im Fall „Midas“ beteiligt waren. Grundlage sind die Materialien der NABU-Operation „Forrest Gump“.

Der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sense Bank, Rostyslaw Hladyschenko, hat die Vorwürfe der NABU zur Durchführung einer „manuellen“ Zahlung über 150 Mio. UAH im „Midast“-Fall zurückgewiesen und sie als technisch unmöglich bezeichnet.

Im Obersten Antikorruptionsgericht wird am 25. August der Antrag auf Untersuchungshaftmaßnahme für den Vorstandsvorsitzenden der Sense Bank, Alexej Stupak, geprüft. Der SAP-Staatsanwalt fordert seine Inhaftierung mit der Alternative einer Kaution von 150 Millionen Hrywnja.

Die SAP bittet den HAKS, den Vorstandsvorsitzenden der Sense Bank, Oleksij Stupak, im Fall „Forrest Gump' gegen Kaution von 150 Mio. Hrywnja inhaftieren. Der Ministerrat und die NBU haben das Verfahren zu seiner Abberufung eingeleitet, und das Gericht behandelte bereits ähnliche Gesuche in diesem Verfahren.

Das Oberste Antikorruptionsgericht hat gegen Irina Mudra, die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidialamts, Untersuchungshaft für 60 Tage mit der Möglichkeit der Kaution in Höhe von 20 Mio. Hrywnja verhängt.

Das Gesuch des Rabbiners Markowitsch um Bürgschaft für die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidialamts Mudra beim HAKG hat die Grenzen des Art. 180 StPO offenbart: Die maximale Geldstrafe des Bürgen in einem Korruptionsfall übersteigt nicht 150.000 Hrywnia, und eine strafrechtliche Verantwortung des Bürgen für die Flucht des Verdächtigen ist nicht vorgesehen.

Am 24. August 2026 erklärte der Chef-Rabbiner von Kiew, Jonatan Markowitsch, im VAKS seine Bereitschaft, als persönlicher Bürge der ehemaligen stellvertretenden Leiterin des Präsidentenbüros, Irina Mudra, aufzutreten. Die Entscheidung über die Untersuchungshaftmaßnahme wird auf der Verhandlung am 25. August erwartet.

Der SA-Staatsanwalt legte dem OAG eine Liste der versteckten Vermögenswerte der ehemaligen stellvertretenden Leiterin des Präsidialamts Iryna Mudra in Höhe von über 250 Mio. UAH vor, darunter 4 Mio. USD von Mykitsia und die Finanzierung des Studiums ihrer Tochter in den USA. Die Entscheidung über die Verhaftung wird am 25. August erwartet.

Iraks Premier Ali al-Zaidi erklärte ironisch, es werde keine Korruption geben, „denn es gibt ohnehin kein Geld“, vor dem Hintergrund einer Prüfung über 77 Mrd. Dollar und rekordhoher Verhaftungen in der „Grünen Zone“.

Selenskyj erklärte, dass die Entlassung der stellvertretenden Leiterin des Präsidialamts, Iryna Mudra, nach den Durchsuchungen von NABU und SAP durch die zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen gerechtfertigt war, und dass Rotationen kein Selbstzweck sein dürfen.

Die Nationalbank hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der „Sense Bank“, Nikolai Hladyschenko, als nicht den Unabhängigkeitsanforderungen entsprechend eingestuft und verlangt vom Aktionär, seine Befugnisse unverzüglich zu beenden.