#Financial Monitoring

Kunden der PrivatBank überwiesen im Jahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 mehr als 2,8 Mrd. Hrywnja für wohltätige Zwecke. Anton Razumny, Mitglied des Vorstands der Bank, gab in einer Kolumne für RBC-Ukraine sieben Regeln für die Organisation von Sammlungen: von der Information der Finanzüberwachung bis zur obligatorischen Berichterstattung gegenüber den Spendern.

SAAP-Chef Alexander Klimenko kündigte eine systematische Überprüfung der Herkunft der Kautionsmittel für Korruptionsdelinquenten über den Dienst für Finanzmonitoring an. Besonderes Augenmerk liegt auf Bargeld von Personen mit nicht entsprechenden Einkommen.

🚨 Die NBU hat die Kontrolle über Devisengeschäfte verschärft. Der Regulator hat Schemata zum „Aufteilen' von Transaktionen und zur Übergabe von Handys zur Umgehung von Limits identifiziert. Banken wird empfohlen, Videoüberwachung aktiver einzusetzen und das Verhalten von Personengruppen zu analysieren. Lesen Sie die Details zu den neuen Überwachungsregeln.