#Financial Monitoring

Клієнти ПриватБанку переказали на благодійність понад 2,8 млрд гривень за 2025 рік та перше півріччя 2026-го. Член правління банку Антон Разумний у колонці для РБК-Україна дав сім правил організації зборів: від повідомлення фінмоніторингу до обов'язкової звітності перед донорами.

Глава САП Олександр Клименко оголосив про системну перевірку походження заставних коштів за корупціонерів через Службу фінансового моніторингу. Особливу увагу — готівці від осіб із невідповідними доходами.

🚨 НБУ посилив контроль за обміном валюти. Регулятор виявив схеми «дроблення» угод та передачі телефонів для обходу лімітів. Банкам рекомендовано активніше використовувати відеоспостереження та аналізувати поведінку груп осіб. Читайте подробиці про нові правила моніторингу.